湖北三峡新型建材股份有限公司关于第十届董事会第一次临时会议决议的公告
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2020-036号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于第十届董事会
第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于2020年11月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2020年11月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，董事长许锡忠先生由于被广东省普宁市公安局刑事拘留，未能参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推举董事许泽伟先生代行董事长职责的议案》。会议形成决议如下：
为确保公司日常经营管理工作顺利进行，在许锡忠先生不能正常履职期间，同意董事许泽伟先生代为履行董事长、法定代表人职责。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2020年11月25日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2020-037号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于推举董事许泽伟先生
代行董事长职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，接到公司董事长、实际控制人许锡忠先生家属通知，许锡忠先生因其个人涉嫌骗取贷款罪，被广东省普宁市公安局刑事拘留，已不能正常履行董事长、法定代表人职责。
为确保公司日常经营管理工作顺利进行，根据《公司章程》相关规定，经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，在许锡忠先生不能正常履职期间，由公司董事许泽伟先生代为履行董事长、法定代表人职责。
上述事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，各项生产经营活动一切正常。
公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2020年11月25日
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