公司代码：603208 公司简称：江山欧派
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴水根、主管会计工作负责人吴水燕及会计机构负责人（会计主管人员）徐慧珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2019年4月16日披露了《江山欧派关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公司及子公司2019年拟向各银行申请的综合授信额度不超过200,000万元。根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为控股子公司河南恒大欧派公司，全资子公司花木匠公司、欧派木制品公司、欧罗拉公司的银行授信提供总额不超过51,000万元的担保，其中拟为河南恒大欧派公司提供的担保额度不超过15,000万元（恒大地产集团有限公司拟按照所持河南恒大欧派公司股权比例提供同比例担保），拟为花木匠公司提供担保的额度不超过10,000万元， 拟为欧派木制品公司提供担保的额度不超过16,000万元，拟为欧罗拉公司提供担保的额度不超过10,000万元。
截至报告期末，公司对子公司累计担保金额为9,000万元人民币，主要系公司为控股子公司河南恒大欧派公司向银行借款提供的担保金额，具体内容分别详见公司于2018年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派为控股子公司向银行借款提供担保的公告》（公告编号：2018-038），于2020年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-013）。
2、2017年3月30日，公司披露了《江山欧派关于签订〈战略合作框架协议〉的公告》（公告编号：2017-021），江山欧派与广州恒大材料设备有限公司（以下简称“广州恒大”）在广东省广州市以书面方式签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），本协议已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。广州恒大承诺在2017-2019年期间向江山欧派采购总额不少于 10亿元，2017-2021年广州恒大意向采购总金额约20亿元。
2017年1月-2020年3月，江山欧派与广州恒大发生销售额 120,831.61万元（含税）。注：本销售额含恒大、恒大子公司及恒大采购平台向江山欧派采购的金额。
3、公司于2017年8月8日召开第二届董事会第十九次会议审议，于2017年8月25日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》，同意公司拟新购土地建设厂房，新建年产120万套木门生产线项目，以提高公司现有产能，满足高速增长的市场需求，项目总投资预计约65,000.00万元。2017年8月30日，公司与江山市国土资源局签订了《成交确认书》；2017年9月5日，公司与江山市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
截至报告期末，120万套木门项目目前正处于产线布局阶段。
4、公司于2020年3月19日召开第三届董事会第十五次会议，于2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》，同意公司拟新购土地建设厂房，新建防火门产线项目，生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场的多样化需求，项目总投资预计约45,000.00万元。
截至报告期末，防火门产线项目无新进展。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-030
江山欧派门业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月24日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《江山欧派2020年第一季度报告及其正文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
三、备查文件
江山欧派第三届董事会第十七次会议决议。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-031
江山欧派门业股份有限公司
关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信
额度的公告
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：
一、追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度概述
为保障公司生产经营、业务拓展的资金需求，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司追加2020年拟向各银行等机构申请的综合授信额度200,000万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、保理等信用品种。
本次公司及子公司追加向银行等机构申请综合授信额度完成后，公司及子公司向银行等机构申请的综合授信额度提高至500,000万元。在上述授信额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。
公司授权董事长在上述额度内签署授信事宜的相关文件。本议案有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
二、董事会意见
公司董事会经审议认为：本次公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求。本次公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
本次公司及子公司追加向银行等机构申请综合授信额度是为保障公司生产经营、业务拓展的资金需求，增强其盈利能力，符合公司经营实际和整体发展战略。本次追加向银行等机构申请综合授信额度符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度200,000.00万元并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、公告附件
1、江山欧派第三届董事会第十七次会议决议；
2、江山欧派独立董事关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的独立意见。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-032
江山欧派门业股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月11日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：吴水燕
2.提案程序说明
公司已于2020年4月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9.90%股份的股东吴水燕，在2020年4月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为保障公司生产经营、业务拓展的资金需求，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司追加2020年拟向各银行等机构申请的综合授信额度，具体情况如下：
公司及子公司追加2020年拟向各银行等机构申请的综合授信额度200,000万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、保理等信用品种。
本次公司及子公司追加向银行等机构申请综合授信额度完成后，公司及子公司向银行等机构申请的综合授信额度提高至500,000万元。在上述授信额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。
公司授权董事长在上述额度内签署授信事宜的相关文件。本议案有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原13项增加至14项，上述增加的议案序号为14，原股东大会通知中其他议案序号不变。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月11日 14点00分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月11日
至2020年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 到 13 已经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，议案14已经第三届董事会第十七次会议审议通过，具体事项详见公司于2020年4月18日和2020年4月28日刊登在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：7、8、10、11、13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：吴水根、王忠、吴水燕
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年4月28日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江山欧派门业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 11 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
2020年第一季度报告
