证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-009
江山欧派门业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年3月16日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》
根据总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任吴水燕女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2020年4月8日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派第三届董事会第十五次会议决议。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年3月20日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-010
江山欧派门业股份有限公司
拟投资防火门产线项目的公告
● 拟投资标的名称：防火门产线项目。
● 拟投资金额：45,000.00万元。
● 特别风险提示:
（1）审批风险：本项目须以竞得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。
（2）建设期风险：由于本项目建设期为24个月，建设期较长，对公司本期业绩预计不会构成重大影响。在项目建设实施的过程中，可能存在因内部管理和外部环境的变化导致项目计划无法如期完成。
（3）市场变化风险：本项目对于运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部市场环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。
（4）审议方面：本项目总投资为45,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的41.00%，由董事会提议，本项目提交公司股东大会审批后方可实施。
一、对外投资概述
（一）投资概述
为丰富江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）现有产品，扩大产能，提高公司产品综合竞争力,公司拟新购土地建设厂房，新建防火门产线项目（以下简称“项目”或“本项目”），生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场的多样化需求。本项目总投资预计约45,000.00万元。
（二）审议情况
本事项经2020年3月19号召开的第三届董事会第十五次会议审议通过, 公司独立董事均发表了同意的独立意见，本项目总投资为45,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的41%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）是否涉及关联交易和重大资产重组事项
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）主要建设内容
本项目拟在通过出让方式获取位于“浙江江山市贺村镇莲华山工业园”工业用地的前提上，新建防火门产线项目，生产适应于市场需求的高品质的防火门，与公司现有的木门产品形成高度互补，以满足不同市场的多样化需求。
公司作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“浙江江山市贺村镇莲华山工业园”，根据国家法律法规，项目宗地国有土地使用权出让方式为公开挂牌方式，出让年限为50年。项目占地面积173,333.00 平方米，建筑面积180,000.00平方米，厂房建设符合江山市贺村镇土地利用总体规划，本项目总投资预计约45,000.00万元，资金来源为自有资金和银行融资。
（二）项目建设目标
本项目计划建设防火门生产线，年设计产能150万套，本项目主要采用自动化单件流防火门生产线技术，项目建成后对公司产能、产品研发、生产工艺等有积极的促进作用。
本项目拟用24个月完成厂房建设、产线方案确定、生产设备的考察、评估、购置及安装调试，人员的招聘培训等项目建设工作。建设期结束后的第一年为生产线的试生产阶段，产能利用率为60%，第二能利用率为80%，第三年开始产能利用率将达到100%。
公司新建的防火门项目将一如既往地保证公司产品的品质，在产能达标的基础上，不断加强生产工艺的研发及相关技术的创新，提高现有防火门产品的质量及竞争力。通过优化工艺、技术升级，采用先进的设备以及运用科学的管理模式等保证项目不断升级，促进公司的持续稳定发展。
三、对外投资对上市公司的影响
本次在公司现有室内木门的基础上投资防火门项目，符合公司产品发展战略，有利于发挥公司现有的技术、品牌、渠道等资源优势；有利于丰富公司现有产品体系，实现产品互补，增强公司产品的综合竞争力；同时扩大公司现有产能，从而促进公司的长期稳定健康发展。
本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
四、风险分析
（1）审批风险：本项目须以竞得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。
（2）建设期风险：由于本项目建设期为24个月，建设期较长，对公司本期业绩预计不会构成重大影响。在项目建设实施的过程中，可能存在因内部管理和外部环境的变化导致项目计划无法如期完成。
（3）市场变化风险：本项目对于运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部市场环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。
（4）审议方面：本项目总投资为45,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的41.00%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。
五、备查文件
1、江山欧派第三届董事会第十五次会议决议。
2、江山欧派防火门产线项目可行性研究报告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年3月20日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-011
江山欧派门业股份有限公司
关于更换公司财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会于近日收到公司财务负责人方玉意先生提交的书面辞职报告，方玉意先生由于个人原因，申请辞去所担任的公司副总经理及财务负责人职务，本次辞任后将不再担任公司任何职务。
方玉意先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对方玉意先生在担任公司副总经理及财务负责人期间的重大贡献表示衷心的感谢！
根据总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任吴水燕女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
吴水燕女士简历详见附件。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2020年3月20日
附件：
吴水燕女士简历
吴水燕，女，1979年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000 年至 2001 年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002年至 2006 年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006 年 7 月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副总经理。
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-012
江山欧派门业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2020年4月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月8日 14点00 分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二 楼 1 号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月8日
至2020年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议议审议通过，具体内容详见公司 2020年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表
人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席， 则
应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；
如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；
4、登记时间：2020年4月 7 日 9:00-17:00；
5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。
6、以上文件报送以 2020 年 4 月 7 日下午 17:00 时以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；
邮政编码：324100；
联系人姓名：郑宏有；
联系电话：0570-4729200；
传真：0570-4690830；
联系部门：董秘办。
2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年3月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江山欧派门业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
