证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2012-55
中国建筑股份有限公司新增担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
被担保人名称：公司相关在施工程项目公司
本次担保金额：本次担保金额为37.09亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（891亿元）的4.2%；本次担保发生后，公司对子公司担保余额将达到194.09亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（891亿元）的21.8%。
本次是否提供反担保：否
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第五十四次会议审议通过《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》，同意公司为子公司在施项目提供合计37.09亿元的信用担保。本次新增担保事项，不涉及关联交易，但需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次对外担保前公司累计担保余额及逾期担保情况
本次担保发生前，公司对子公司担保余额为157亿元。
为强化担保管理，公司对控股子公司为其所属公司提供担保也履行相关审批程序。本次担保前，公司控股子公司为其所属公司提供担保余额为450亿元。
公司上述担保均不存在逾期担保情况。
二、本次新增对外担保情况
本次公司新增担保4项，合计金额37.09亿元，均为贷款担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（891亿元）的4.2%；本次担保发生后，公司对子公司担保余额将达到194.09亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（891亿元）的21.8%。
其中，为金茂投资（长沙）有限公司提供的12.00亿元贷款担保，属于公司对子公司的担保（不包括对控股子公司担保）；为其他3家公司提供的25.09亿元贷款担保，属于公司对控股子公司提供的担保。本次新增担保的具体情况详见附件一。
本次新增担保尚处于审议阶段，尚未签署相关担保协议。本次新增担保的协议内容，将由本公司、被担保人与银行共同协商确定，待审议批准后将根据项目实际情况与贷款银行签署相关担保协议。
三、被担保人基本情况
本次新增担保的4家被担保人均为公司在施工程项目公司，不涉及为股东、控股股东及其关联方提供担保行为。其中，对于金茂投资（长沙）有限公司，本公司按持有20%的股权提供担保，其他股东按其持股比例同时提供担保。其余3家被担保人均为本公司直接或间接控股的子公司。本次被担保人的详情情况详见附件二。
四、董事会意见
本次担保涉及的项目符合本公司业务发展方向，且均履行了内部决策批准程序。对于控股子公司项目，公司拥有充分的项目管理和决策权利，可以确保项目的顺利实施；对于金茂投资（长沙）有限公司项目，其他股东已按其股权比例办理了抵押担保手续。而且项目贷款和贷款担保同步发生，项目贷款资金将专款用于目标项目，经评估和决策分析，项目预期收益有保障，归还项目贷款有保障。因此，提供上述担保不会给本公司带来额外的财务风险。
为保证在施项目的顺利实施，继续做大、做强公司的主营业务，同意公司因业务发展需要而提供本次新增担保。
五、备查文件
1、中国建筑第一届董事会第五十四次会议决议。
2、独立董事《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》的独立意见。
特此公告。
中国建筑股份有限公司
董事会
二一二年十二月二十八日
附件一：
中国建筑股份有限公司新增担保情况
单位：万元人民币
附件二
中国建筑股份有限公司新增担保被担保人基本情况表
