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慧聪化工网讯：证券代码：000737证券简称：南风化工公告编号：2016-30
南风化工集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年10月14日下午2：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月14日9:30～11:30和13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月13日15:00～10月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司总部会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事王川增
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
（二）会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表25人，代表股份173630614股，占公司有表决权股份总数的31.64%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份170001968股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东19人，代表股份3628646股，占公司有表决权股份总数的0.66%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表23人，代表股份3638446股，占公司有表决权股份总数的0.663%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份9800股，占公司有表决权股份总数的0.002％；通过网络投票出席会议的股东19人，代表股份3628646股，占公司有表决权股份总数的0.661％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案一：《关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案》
1、表决情况：
同意32656846股，占出席会议所有股东所持表决权的99.991%；
反对3000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.009%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%。
现场投票结果，同意29031200股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3625646股，占网络表决股份总数的99.92％；反对3000股，占网络表决股份总数的0.08％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3635446股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.92%；反对3000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.08%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案二：《关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案》
1、表决情况：
同意32656846股，占出席会议所有股东所持表决权的99.991%；
反对3000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.009%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%。
现场投票结果，同意29031200股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3625646股，占网络表决股份总数的99.92％；反对3000股，占网络表决股份总数的0.08％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3635446股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.92%；反对3000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.08%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
