慧聪化工网讯：证券代码：600731证券简称：湖南海利(11.400,-0.51,-4.28%)公告编号：2015-028
湖南海利化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年12月25日
(二)股东大会召开的地点：金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段279号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王晓光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事尹笃林先生因公出差未能亲自出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事杨慧女士、徐健先生因公出差未能亲自出席会议；
3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事（非独立董事）的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
公司第八届董事会成员：王晓光先生、刘卫东先生、刘正安女士、蒋卓良先生、李钟华女士、尹笃林先生、舒强兴先生、黄明智先生、张金树先生（其中：李钟华女士、尹笃林先生、舒强兴先生为独立董事，黄明智先生、张金树先生为职工代表董事），任期三年。
公司第八届监事会成员：丁民先生、左巧丽女士、潘小青女士、龚小波先生、欧晓明先生（其中：龚小波先生、欧晓明先生为职工代表监事），任期三年。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南吾同律师事务所
律师：罗光辉先生、罗维平先生、郑日果先生
2、律师鉴证结论意见：
湖南海利2015年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式及程序、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；公司2015年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
湖南海利化工股份有限公司
2015年12月28日
证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2015－029
湖南海利化工股份有限公司
第八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●独立董事尹笃林先生因公出差未能亲自出席（已授权委托出席）本次董事会。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届一次董事会会议于2015年12月25日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事尹笃林先生授权独立董事舒强兴先生出席会议并代为行使表决权。会议由刘卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事长、副董事长的议案》；
1、选举刘卫东先生为公司第八届董事会董事长：
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、选举黄明智先生为公司第八届董事会副董事长：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对，通过本议案。
本公司第八届董事会已经公司2015年第一次临时股东大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘卫东先生为公司第八届董事会董事长、黄明智先生为公司第八届董事会副董事长。
