广东坚朗五金制品股份有限公司2020第三季度报告

广东坚朗五金制品股份有限公司2020第三季度报告

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2020-059

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人邹志敏及会计机构负责人(会计主管人员)庞超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、交易性金融资产较期初数下降43.16%，主要系报告期内保本理财余额减少所致；

  2、应收账款较期初数增长96.66%，主要系销售增长及货款回收的季节性因素集中在年底影响所致；

  3、预付账款较期初数增长405.35%，主要系预付材料款增加所致；

  4、存货较期初数增长31.23%，主要系销售增长备货增加所致；

  5、在建工程较期初数增长104.99%，主要系厂房建设投入增加所致；

  6、应付票据较期初数增长126.74%，主要系公司开具承兑汇票支付材料款增加所致；

  7、其他流动负债较期初数增长149.74%，主要系待转销项税金增加所致；

  8、长期借款较期初数增长2452.67%，主要系增资扩产项目建设，专项贷款所致；

  9、其他收益较上年同期增长333.43%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致；

  10、投资收益较上年同期下降58.73%，主要系去年同期转让联营公司部分股权所得的收益影响所致；

  11、信用减值损失较上年同期增长43.97%，主要系计提坏账增加所致；

  12、所得税费用较上年同期增长192.85%，主要系报告期利润总额增加所致；

  13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.52%，主要系销售收款增加所致；

  14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.10%，主要系本期收回理财投资所致；

  15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.6%，主要系本期短期借款减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）塘厦坚朗五金增资扩产项目

  塘厦坚朗五金增资扩产项目正在进行施工建设，其中一期建设规划五栋厂房，目前主体结构已完成，正在进行配套工程建设；二期建设规划五栋厂房，正在进行基础施工建设。公司积极协调内外部资源，推动项目建设进度以争取早期投产，为扩充生产产能提供有力保障，促进公司可持续发展。

  （2）坚朗五金华北生产基地

  坚朗五金华北生产基地项目正在进行一期工程建设，预计年底前完工。项目规划一期工程将主要解决华北及辐射周边地区的中心仓需求，为缓解华北地区的备货交付压力提供有力保障，提升产品快速交付能力。

  （3）公司实施第一期员工持股计划

  公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）已于2020年1月21日办理完成非交易过户至专户，过户价格为13.61元/股，过户股数7,346,198股。本员工持股计划自通过股东大会审议之日起续存期48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月，各期解锁比例分别为40%、30%、30%。目前员工持股计划处于锁定期，运行正常。

  ■

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  截至2020年9月30日，公司募集资金余额为2,375.22万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），存放于募集资金专户及购买银行理财产品。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2020-057

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年10月28日以通讯方式在公司总部办公楼203会议室召开。会议通知于2020年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长白宝鲲先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2020年第三季度报告》全文及正文，关于《2020年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、关于聘任2020年度审计机构的议案

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。

  公司独立董事对关于聘任2020年度审计机构的事项发表了同意的独立意见；详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

  董事会决定于2020年11月17日在公司总部会议室召开公司2020年第二次临时股东大会审议相关议案。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  特此公告

  广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月三十日

  证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2020-058

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年10月28日以通讯方式在公司总部办公楼203会议室召开，会议通知于2020年10月20日以电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，以通讯方式参加会议并表决，会议由公司监事会主席尚德岭先生主持，董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2020年第三季度报告》全文及正文，关于《2020年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、关于聘任2020年度审计机构的议案

  经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  特此公告

  广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

  二〇二〇年十月三十日

  证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2020-060

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  关于聘任2020年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为2020年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、拟聘任会计师事务所的情况说明

  公司2019年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）聘期已届满，基于公司自身业务发展情况和整体审计的需要，公司决定不再续聘。结合公司2020年经营及财务审计工作的实际情况，经公司第三届董事会审计委员会建议，公司拟聘任大华事务所担任公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

  公司已就更换年度审计机构相关事项与天健会计师事务所进行了事先沟通，双方一致同意不再续聘。天健事务所在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天健事务所在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

  至本公告披露日，前后会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

  机构性质：特殊普通合伙企业

  历史沿革：该所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

  注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

  是否曾从事过证券服务业务：是。

  投资者保护能力：职业风险基金2019年度年末数：266.73万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

  （二）人员信息

  1、事务所人员信息

  目前合伙人数量：204人

  截至2019年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

  截至2019年末从业人员总数：6,119人

  2、项目成员信息

  （1）拟签字注册会计师：王海第，从1997年1月起从事审计工作，曾为珠海润都制药股份有限公司（002923）、深圳市金证科技股份有限公司（600446）、深圳诺普信农化股份有限公司（002215）、深圳市通产丽星股份有限公司（002243）、深圳市安车检测股份有限公司（300572）、深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司（834803）、广东道生科技股份有限公司（871461）等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计等各项证券服务业务，无兼职。

  （2）拟签字注册会计师：叶庚波，从2003年10月起一直从事审计工作，曾为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（300047）、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（002920）、深圳信立泰药业股份有限公司（002294）、厦门万里石股份有限公司（002785）、牡丹江恒丰纸业股份有限公司（600356）、基蛋生物科技股份有限公司（603387）、深圳市鑫汇科股份有限公司（831167）等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

  （三）业务信息

  2019年度业务总收入：199,035.34万元

  2019年度审计业务收入：173,240.61万元

  2019年度证券业务收入：73,425.81万元

  2019年度审计公司家数：18,858家

  2019年度上市公司年报审计家数：319家

  是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

  （四）执业信息

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  是否具备相应专业胜任能力：

  拟项目合伙人：王海第，注册会计师，合伙人，1997年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、新三板改制挂牌及年报审计、清产核资、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限18年，具备相应的专业胜任能力。

  拟项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

  拟签字注册会计师：叶庚波，注册会计师，2003年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限16年，具备相应的专业胜任能力。

  （五）诚信记录

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施20次，自律处分3次。

  具体如下：

  ■

  拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、本次聘任会计师事务所履行的审批程序

  （一）审计委员会审议情况

  公司第三届董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议由大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务报告审计服务。

  （二）董事会及监事会审议情况

  公司于2020年10月28日召开的第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  公司已提前同前任会计师事务所沟通，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

  （三）独立董事的事前认可意见和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  经核查，独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

  2、独立董事的独立意见

  经审核，独立董事认为：公司拟聘任2020年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第十三次会议决议；

  2、第三届监事会第十一次会议决议；

  3、第三届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

  4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

  5、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告

  广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

  二○二○年十月三十日

  证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2020-061

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  关于召开2020年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，兹定于2020年11月17日（星期二）下午14:30召开2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2020年11月17日下午14:30

  网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2020年11月12日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截止股权登记日2020年11月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师等。

  8、会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

  二、会议审议事项

  1、关于聘任2020年度审计机构的议案

  上述议案已经2020年10月28日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议并通过，具体内容详见2020年10月30日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

  上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

  （3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

  2、登记时间：2020年11月16日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

  3、登记地点：董事会办公室

  地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

  邮编：523722

  传真：0769-87947885

  （如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2020年第二次临时股东大会”字样）。

  4、会议联系方式：

  本次会议联系人：韩爽

  联系电话：0769-82955232

  联系传真：0769-87947885

  电子邮箱：dsb@kinlong.com

  本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十三次会议决议；

  2、第三届监事会第十一次会议决议；

  七、附件

  1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  2、附件二：授权委托书；

  3、附件三：股东大会参会登记表。

  特此通知

  广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月三十日

  附件一：

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362791

  2、投票简称：“坚朗投票”

  3、填报表决意见

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

  1、投票时间：2020年11月17日的交易时间，即上午9:15一9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月17日上午9：15，结束时间为2020年11月17日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  授 权 委 托 书

  致：广东坚朗五金制品股份有限公司

  兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  说明：

  1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  持有股份的性质：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  受托人签名：

  委托日期： 年 月 日

  附件：受托人的身份证复印件

  附件三：

  广东坚朗五金制品股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会参会登记表

  ■

  备注：

  1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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