慧聪塑料网：证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2016-064
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届监事会第十四次（临时）会议
决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（临时）会议的会议通知及会议资料已于2016年9月22日以电子邮件及书面送达的方式向全体监事发出。会议于2016年9月26日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席童贵云先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
公司对截至2016年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《广东顺威精密塑料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年6月30日的前次募集资金使用情况出具了编号为广会专字[2016]G16000830161号的《关于广东顺威精密塑料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，通过公司自查和论证，公司符合非公开发行股票的条件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
会议对本次非公开发行股票方案进行了逐项表决，同意本次非公开发行股票方案。此议案需提交股东大会逐项表决。
公司非公开发行股票具体方案为：
（1）发行种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（2）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先等原则合理确定。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（3）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告日，发行底价为21.18元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行底价进行相应调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（5）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过7,090万股，最终发行数量依据本次非公开发行价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定。
若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（6）限售期
本次非公开发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（7）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。
